Vermögensermittlungen stellen eine Kernkompetenz der Paladin Associates GmbH dar. Die Klienten können auf die langjährige und globale Erfahrung im Bereich der Identifikation, Analyse, Bewertung und Rückführung versteckter oder verschobener Vermögensgegenstände vertrauen.

Die Ermittlung und Identifikation von Vermögenswerten gelten als das komplexeste Thema im Bereich der Wirtschaftsermittlungen. Jeder Fall ist einzigartig und der hohe Grad an krimineller Energie unter Verwendung eines ausgefeilten Systems von Treuhändern, Bankiers, Offshore-Konten und „Beratern“ stellen die Klienten oft vor erhebliche Herausforderungen und benötigen ein hohes zeitliches und personelles Engagement.

Zur Lösung schwieriger Fälle verfügt Paladin Associates über Mitarbeiter im Bereich Rechtswesen, Wirtschaftsprüfung, IT-Forensik und Informationsanalyse. Ferner nutzt Paladin Associates ein umfangreiches Netzwerk an Quellen und Informanten sowie Experten des Treuhand und Stiftungswesens in den einschlägigen Jurisdiktionen wie der Schweiz, Liechtenstein, Zypern, Cayman Islands, British Virgin Islands, Malta, Mauritius, Panama und den Kanalinseln wie Jersey und Guernsey.

Besondere Kompetenzen liegen zudem in der Ermittlung verschleierter Unternehmensbeteiligungen in asiatischen Ländern wie Hongkong und Singapur sowie in der Auswertung verschachtelter Firmenkonstruktionen in China und Indien.

Ergänzend leistet Paladin Associates weltweite Recherchen in Registern, Datenbanken und Archiven zur Verfolgung von Vermögenswerten im Bereich Immobilien, Luxus-Yachten, Fahrzeugen, Flugzeugen sowie geistigem Eigentum.

Aufgrund erhöhtem Bedarf in Afrika eröffnete Paladin Associates im Jahr 2015 ein eigenes Büro in Durban. Dies ermöglicht es nicht nur Vermögensermittlungen in Südafrika durchzuführen sondern auch die umliegenden Länder wie Angola, Nigeria, Simbabwe, Tansania und Kenia einzubeziehen.

Der Zusammenbruch des Schneeballsystems des Wall Street Anlageberaters Bernard L. Madoff im Jahr 2008 war der bis dahin größte Betrugsfall und zog eines der aufsehenerregendsten Insolvenzverfahren nach sich. Die Unterstützung des Insolvenzverwalters durch Paladin Associates führte in diesem Fall zu einer erheblichen Erhöhung der Insolvenzmasse.

Zu unseren Klienten gehören internationale Konzerne und Familienunternehmen aber auch Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Investoren und Banken.

Bei Interesse an einem ersten Beratungsgespräch steht Paladin Associates gerne zur Verfügung.